Standard Chartered hit with $2.7bn lawsuit over 1MDB scandal

Liquidators who are trying to recoup billions of dollars siphoned initially from Malaysia’s sovereign wealth fund are seeking more than $2.7bn from Standard Chartered, in a lawsuit filed against the UK-headquartered bank over its alleged role in the scandal.

The suit, filed in Singapore on Monday, Представлява последния опит за възобновяване на пари, взети от 1MDB като част от десетилетие на лов, който включва няколко от най-големите банки в света.

Делото против Stanchart се отнася до милиарди долари, които са били измити, откакто са били присвоени от 1MDB. Искът твърди, че кредиторът не е съумял да извърши инспекциите за пране на пари, предстоящи от него, съгласно хора, които знаят за желае.

регулаторът на Сингапур към този момент е наложил наказания върху Станчарт поради неуспехите на изпирането на пари, свързани с делото.

Ищците настояват, че сред 2009 и 2013 година, повече от 100-инт-банковите несъразмерни са, че сред 2009 година и 2013 година са помогнали на разточителния поток, които са помогнали на пробив, който е оказал помощ за разтока на делото. откраднати средства. Те настояват, че няколко червени флагове са пренебрегнати.

В изказване, обещано на Financial Times, банката съобщи, че към момента не е получила документите за искове. В него се споделя, че „ изрично отхвърля всевъзможни искове “, отправени от 1MDB фирмите, като прибавя, че ликвидаторите са декларирали обществено, че са „ компании за черупки без законен бизнес “.

„ Всякакви искове от тези компании са без заслуги и общоприети чартърни ще защитят пламенно всяко дело, стартирано от ликвидаторите “, съобщи банката. Станчарт добави, че е направил „ обилни вложения “ в своите контроли и стандарти за пране на пари.

разграбването на суверенния фонд за благосъстояние в Малайзия се е намалило като една от най-големите измами за всички времена. Разследващите в Съединени американски щати настояват, че най -малко 4,5 милиарда $ са били откраднати от Фонда посредством няколко схеми, овладяни от финансиста от Малайзия Jho Low, който остава на независимост, само че поддържа своята непорочност.

измамата също докара до прокуратурата на министър -председателя на Малайзия по това време Наджиб Разак. Той беше наказан и в последна сметка наказан на шест години затвор. Той също по този начин включваше няколко от най -големите банки в Съединени американски щати, Европа и Азия.

Миналия месец Тим Лайснер, компрометиран някогашен банкер на Goldman Sachs в сърцето на аферата, беше наказан на две години затвор от федералния съд на Бруклин.

Ликвидаторите на компанията за финансови услуги Kroll, която е координираща напъните за възобновяване на 1 MDB, които са в положение на 1MDB, е била разпознати повече от 2.7bn, които са в течение на федералния съд на Бруклин. Сметките, в това число заплащания към Najib и покупки на бижута и първокласни артикули за членовете на неговото семейство, съгласно хората, осведомени по делото.

Финансовата система на Сингапур е бил основен канал от Малайзия към останалия свят в абсурда с 1MDB. Това провокира разстройване на градската страна, която от дълго време се гордее като център на стабилността и върховенството на закона. Аферата докара до по-строги правила за пране на изпиране на пари за банките.

През 2016 година паричният орган на Сингапур санкции Stanchart S Щатски долар 5.2mn (4 милиона щатски долара) след следствие на измамите, разкрити 28 нарушавания в Банката на регулатора на регулатора, разкриваше условията за изпиране сред 2010 година и 2013 година diligence measures and controls for ongoing monitoring, which resulted in numerous breaches of MAS’s AML regulations, ” the regulator said at the time.

“The control lapses stemmed from inadequacies in policies and procedures, insufficient independent oversight of front office staff, and a lack of awareness of money laundering risks among some bank staff. ”

While the MAS said it did not find wilful Неправомерно държание от Stanchart, тя подреди на банката да предприеме дисциплинарни дейности против личния състав, които не съумяха да изпълнят своите отговорности.

stanchart беше една от няколкото разследвани банки, разследвани и санкции от MAS над 1MDB. Други включваха локалния клон на швейцарския заемодател UBS и локалните банкови DBS.

Няколко ръководители на сингапурската банка бяха затворени и санкционирани за присъединяване им по делото.

stanchart се бори с настрана дело в Лондон в Лондон поради изказванията, че нейните нарушавания на глобите против Иран са по -широко публикувани, в сравнение с са приети. Банката не съумя в опит през март да стеснява обсега на желае.

Банката урежда таксите по делото Иран през 2019 година, като се съгласи да заплати на Обединеното кралство и американските регулатори 1,1 милиарда $.